Uma quantia de R$ 14 milhões, desviada do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi transferida para 17 contas bancárias em quatro estados diferentes.
Segundo informações do Estadão, as transferências foram feitas via Pix. Há uma suspeita de invasão do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).
As contas que receberam as transferências são de empresas e pessoas físicas da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que podem ser de laranjas ou não. A investigação corre em sigilo pela Polícia Federal.
A primeira movimentação ocorreu no dia 28 de março. Nela, foram transferidos R$ 3,8 milhões do Ministério da Gestão que deveriam ir para o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). O dinheiro, no entanto, foi enviado para três contas diferentes:
- R$ 2 milhões para uma empresa de móveis de Campinas (SP);
- R$ 1 milhão de uma construtora do Rio de Janeiro;
- R$ 763,9 mil de uma gestora de investimentos, ainda na capital fluminense.
Deste total, apenas R$ 2 milhões foram recuperados pelo governo. Além dessa movimentação, no dia 16 de abril foram desviados R$ 10,2 milhões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também deveriam ser enviados para o Serpro.
A quantia foi transferida para 14 contas diferentes, incluindo:
- Uma mineradora em Itaú de Minas (MG);
- Uma construtora em São Paulo;
- Uma empresa que vende água mineral em Una (BA); e
- Sete contas de pessoas físicas diferentes, todas abertas em Paulínia (SP). Uma dessas transferências foi cancelada.
Até o momento, ainda não há informações se o dinheiro que deveria ser enviado ao TSE foi recuperado ou perdido.
O Estadão também revelou que no dia 8 de abril servidores receberam mensagens suspeitas via SMS, com tentativa de roubos de dados do Siafi.
Os funcionários foram alertados sobre as mensagens fraudulentas no dia seguinte, eles ainda foram orientados a não clicar em links suspeitos. Uma semana depois, contudo, o novo desvio ocorreu.
No dia 22 de abril, o Tesouro Nacional publicou um alerta que confirmava a utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular no Siafi. De acordo com o órgão, foram implementadas ações adicionais para reforçar a segurança do sistema.