Alerta de Fraude: TCU Identifica Indícios de Uso Ilegal de CPFs do Bolsa Família em Casas de Apostas
O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou um relatório preocupante que aponta “fortes indícios” de fraude e uso indevido de Cadastros de Pessoa Física (CPFs) de beneficiários do programa social Bolsa Família em movimentações financeiras ligadas a plataformas de apostas online, as chamadas bets.
A análise de dados do Banco Central (BC) revelou um fluxo financeiro atípico e bilionário: R$ 3,7 bilhões foram transferidos por pessoas cadastradas no programa para as empresas de apostas em um único mês (janeiro de 2025).
Principais Achados e Irregularidades:
- Milhões Envolvidos: Cerca de 4,4 milhões de famílias beneficiárias, o que representa 21,9% do total, tiveram algum tipo de movimentação financeira com as plataformas de apostas.
- Concentração de Valores: A maior suspeita reside na distribuição dos gastos. 80% do valor total transferido para as bets estava concentrado em apenas 4,4% das famílias apostadoras.
- Apostas Milionárias: O relatório detalha que 1,2 milhão de famílias apostaram acima do valor base do benefício (R$ 600) em janeiro. Em casos extremos, o TCU identificou famílias que transferiram entre R$ 100 mil e R$ 1,5 milhão e, em um caso isolado, uma família chegou a movimentar mais de R$ 2,1 milhões em apostas em 30 dias.
As movimentações sugerem a utilização de CPFs de pessoas de baixa renda por terceiros para possível lavagem de dinheiro, ocultação de bens ou outros ilícitos.
Em resposta, o TCU determinou que o Ministério do Desenvolvimento Social crie um plano de ação, no prazo de 90 dias, para identificar e excluir beneficiários com inclusão indevida e para investigar e tratar os casos de uso ilegal dos CPFs por terceiros para fins de apostas. Os dados relevantes já foram encaminhados ao Coaf, à Receita Federal e ao Ministério Público Federal para as devidas apurações.
